城發(fā)環(huán)境子公司（城發(fā)環(huán)境股東）
城發(fā)環(huán)境（000885）于2025年10月10日召開第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，城發(fā)城審議通過了《關(guān)于修訂的環(huán)境環(huán)境議案》《關(guān)于制定、修訂公司部分內(nèi)部治理制度的公司股東議案》，上述議案中公司章程及部分制度尚需提交公司股東大會(huì)審議。城發(fā)城
修訂《公司章程》，環(huán)境環(huán)境完善治理架構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，公司股東結(jié)合公司實(shí)際情況，城發(fā)城城發(fā)環(huán)境對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂主要變動(dòng)如下：-表述調(diào)整：將章程中有關(guān)“股東大會(huì)”的環(huán)境環(huán)境表述統(tǒng)一修訂為“股東會(huì)”-監(jiān)事會(huì)調(diào)整：公司不再設(shè)監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的公司股東監(jiān)事會(huì)職權(quán)，刪除原章程“監(jiān)事會(huì)”章節(jié)及“監(jiān)事”相關(guān)表述，城發(fā)城同時(shí)廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。環(huán)境環(huán)境
-條款序號(hào)調(diào)整：因條款增刪、公司股東順序調(diào)整導(dǎo)致序號(hào)變動(dòng)的城發(fā)城，修訂后的環(huán)境環(huán)境條款序號(hào)依次順延或遞減，章程內(nèi)交叉引用的公司股東條款序號(hào)亦相應(yīng)調(diào)整制定、修訂部分內(nèi)部治理制度為進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，建立健全治理體系，結(jié)合公司章程修訂情況，公司擬制定、修訂部分制度。
具體如下：序號(hào)制度清單形式是否需要提交股東大會(huì)審議1股東會(huì)議事規(guī)則修訂是2董事會(huì)議事規(guī)則修訂是3獨(dú)立董事制度修訂是4關(guān)聯(lián)交易管理制度修訂是5財(cái)務(wù)資助管理制度修訂是6董事、高級(jí)管理人員離職管理制度制定是7
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則修訂否8董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則修訂否9董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則修訂否10董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則修訂否11獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度修訂否12總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則修訂否13
董事會(huì)秘書工作細(xì)則修訂否14信息披露事務(wù)管理制度修訂否15重大信息內(nèi)部上報(bào)制度修訂否16重大信息保密制度修訂否17內(nèi)幕信息知情人登記管理制度修訂否18投資者關(guān)系管理制度修訂否上述內(nèi)部治理制度中，第1 - 6項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
制定、修訂的部分公司制度具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告 本次城發(fā)環(huán)境對(duì)《公司章程》及部分內(nèi)部治理制度的修訂，旨在順應(yīng)法律法規(guī)要求，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
后續(xù)，公司將根據(jù)股東大會(huì)審議結(jié)果推進(jìn)相關(guān)制度的生效實(shí)施點(diǎn)擊查看公告原文>>聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。
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